深圳农村商业银行因八项违规被罚超1284万元 三名责任人同步受罚必威官方网站- Betway APP下载- 2026世界杯指定体育平台

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　　反洗钱是金融机构的核心义务之一，而客户身份识别、大额及可疑交易报告则是反洗钱工作的关键环节。业内人士指出，金融机构未严格履行反洗钱义务，可能导致不法资金借助金融渠道自由流动，滋生电信诈骗、非法集资等违法犯罪活动，严重扰乱金融秩序和社会稳定。此次深圳农商行在反洗钱领域集中出现三项违规，反映出其内部反洗钱内控机制可能存在明显漏洞。此外，信用信息管理、金融统计、账户管理等领域的违规行为，也暴露出该行在合规管理体系建设、业务流程管控等方面存在诸多薄弱环节。